Con MODULISTICA e SCHEMI

di Gianluca Bozzelli

Legis Giuridica

29 €

Argomenti principali
Presìdi antiriciclaggio negli Studi legali
Adeguata verifica e identificazione clienti
Segnalazioni e comunicazioni obbligatorie
Ispezioni, controlli e sanzioni
Responsabilità penali e disciplinari
Modulistica ed esempi operativi
Iniziativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
Commissione Antiriciclaggio & Compliance

Questo volume, con MODULISTICA e SCHEMI elaborati da un team di professionisti esperti, offre uno strumento pratico e completo in materia di antiriciclaggio per orientarsi tra obblighi normativi, controlli ispettivi e responsabilità connesse. Passo dopo passo, il volume accompagna il lettore in tutte le fasi del rapporto professionale: dalla predisposizione dei presìdi interni all’accettazione del cliente, dall’adeguata verifica fino alla segnalazione di operazioni sospette, dalla gestione dei pagamenti alla conservazione della documentazione.
Ampio spazio è dedicato anche ai procedimenti ispettivi e sanzionatori, nonché alle conseguenze penali e disciplinari, con un’attenzione particolare al ruolo degli organismi di autoregolamentazione (CNF e COA). Completa l’opera una sezione di modulistica operativa, pensata per agevolare l’attività quotidiana degli studi legali.
Un testo indispensabile per avvocati, praticanti e collaboratori di studio, che desiderano adempiere con consapevolezza agli obblighi antiriciclaggio e affrontare con serenità controlli e verifiche.